上海建工(600170) - 《上海建工董事会审计委员会工作细则》

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为 ...