国投中鲁(600962) - 国投中鲁第九届董事会第9次会议决议公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《国 投中鲁 2025 年半年度报告》《国投中鲁 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司合规管理办法>的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2025 年半年度风险 持续评估报告>的议案》 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-046 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 9 次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达各位董事。 ...