证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-031 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）至 6 月 10 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-027 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 5 次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件 方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管 理人员相关候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | | （2025年版） | （2025年6月） | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人 | | 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的总经理、副总经理、董事 | | 财务总监和总法律顾问（首席合规官）。 | 会秘书、财务总监、首席营销官和总法 | | | 律 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 27 日 收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战 略与投资委员会委员和总经理职务。 陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第 5 次会议审议通过，担任 公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会 第 5 次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘 任王炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交 公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 5 次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件 方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管 理人员相关候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事、高级管理 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-026 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司)2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 区域 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例% 国内 8,597.96 6,544.56 31.38 国外 48,497.77 29,585.59 63.92 合计 57,095.73 36,130.15 58.03 一、2025 年第一季度主要经营数据 1.主营业务分产品情况 2.主营业务分地区情况 二、数据来源及风险提示 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投 资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 单位：万元 币种：人民币 产品类别 20 ...

国投中鲁果汁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 572,659,316.06 | 362,374,003.29 | 58.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,011,173.38 | 8,506,383.09 | 217.54 | | 归属于上市公司股 ...

国投中鲁（600962）公告，2025年第一季度营业收入5.73亿元，同比增长58.03%。净利润2701.12万 元，同比增长217.54%。 ...