金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-020 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经与会董 事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于《金陵饭店股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的议 案。 经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告及摘要》的程序符合有 关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 鉴于公司董事刘涛先生因工作原因，申请辞去公司第八 ...