证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-002号 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会审计委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制度》《金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》议案并同意提交公 司董事会审议。 公司董事会战略与ESG委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司ESG管理制度》《金陵饭店股份有限公 司董事会战略与ESG委员会议事规则》议案并同意提交公司董事会审议。 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会提名 委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案并同意提交公司董 事会审议。 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2026年2月6日以通讯方式召 开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《 ...

每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 （记者 胡玲） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，金陵饭店2月6日晚间发布公告称，公司第八届第十四次董事会会议于2026年2月6日以通 讯方式召开。会议审议了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》等文件。 每日经济新闻 ...

金陵饭店股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司将及时关注 资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 ...

金陵饭店股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，保 证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》、《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等法律、行政法规、部 门规章及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，完善公司法人治理结构、增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战 略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 （三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提 出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持会议，当战略与 ESG 委员会主 任委员 ...

金陵饭店股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《金陵饭店股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第四条 公司董事和 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金 陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的 沟通、监督和核查工作，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、 高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 促进发挥高质量审计监督保障作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，修订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其分公司、全资和控股的各级子公司及股权托 管企业（以下统称"所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构和审计人员依照国家法 律法规及内部管理制度，对公司财务收支、业务运行、内部控制、风险管理以及有关 经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、提升价值、实 现目标的活动。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生产 经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性。 第五条 公司党委、董事会应当加强对内部审计工作的领导，不断健全和完善审 计制度和工作机制，强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 第二章 内部 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名外部董事组成，其中应至少包括 3 名 独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董 事委员中选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...