金陵饭店股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O ...

金陵饭店股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内 ...

金陵饭店股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 低人数； （ ...

金陵饭店股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，强化国有资产保值增值责任，提升公司治理 水平，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 修订）》和《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 （一）内部董事 内部董事指与公司建立劳动关系、实际承担公司经营管理责任的董事，纳入公司 绩效考核与薪酬发放范围。内部董事同时担任公司高级管理人员或其他职务的，其薪 酬标准与绩效考核按照公司高级管理人员或对应岗位薪酬考核体系执行，不再另行领 取董事薪酬或津贴。 （二）外部董事 外部董事包括独立董事及其他外部董事，不纳入公司绩效考核与薪酬发放范围。 （四）基于岗位差异考核原则。坚持内部公平性与差异性并举，不同岗位设置通 用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。 第二章 薪酬管理机构与决策程序 独立董事仅领取固定津贴，津贴标准经公司股东会审议通过后按季度平均发放， ...

（二）独立性说明 本人及亲属于2025年度任期内均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 2025年度，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会 议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 金陵饭店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（万绪才） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职。履职过程中，本人充分发挥自身旅游管理方面专业优 势，审慎行使公司和股东赋予的职权，积极参加各项会议，认真履行独立董事的职 责和义务，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万绪才，1967年9月出生，研究 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 金陵饭店股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（陈立虎） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职。履职过程中，本人充分发挥自身法律合规方面专业优势， 审慎行使公司和股东赋予的职权，积极参加各项会议，认真履行独立董事的职责和 义务，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东会的情况 2025年，本人出席了公司7次董事会、2次股东会；作为独立董事，本人在审议 提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研 读相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行 本人陈立虎，1954年10月出生，法学教授，研究生学历，2024年6月起至今担任本 公司独立董事。在法律领域拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验。现任无锡化工装 ...

（二）独立性说明 2025 年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。 金陵饭店股份有限公司 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025年度任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在2025年度履职过程中，本人充分运用财会领 域的专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真 履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 2025年度独立董事述职报告（虞丽新） （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人虞丽新，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会 资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任江苏天衡管理咨询有限公司 董事，兼 ...

本人沈坤荣，1963年8月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特 殊津贴专家，2021年5月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博 士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股 份有限公司（600533）独立董事，江苏省数字经济学会理事长。 （二）独立性说明 2025年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。 金陵饭店股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（沈坤荣） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职。在2025年度履职过程中，充分发挥自身经济研究领域的专业优 势，审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立 董事的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情 况汇报如下： ...

金陵饭店股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2025 年度财务报表审计及内控审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中兴华 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华合伙人（股东）212 人，注册会计师 1084 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。 中兴华 2024 年度经审计的业务收入为 20.33 亿元，其中，审计业务收入为 15.47 亿元，证券业务收入为 3.32 亿元。2024 年度，中兴华上市公司年报审计项 目 169 家，收费总额 2.22 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。公司同行业 ...

重要内容提示： 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-005 号 金陵饭店股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八届董 事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 中兴华为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期各一年。该议案尚需提交公司 股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市 丰台区丽泽路20号院1号楼南 ...