东航物流(601156) - 东航物流关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-031 东方航空物流股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会 2025 年第 3 次例会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合近期上 市监管规则最新要求和公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议。具体 修订内容请见附件。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 附件 ...