杭州柯林(688611) - 杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-036 杭州柯林电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室 举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长谢东先生主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司《2025 年半年度报 告及摘要》。 ...