股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 杭州 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 议案一：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案……………………………………………………………8 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、 授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会 议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此 之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五. 股东（或股 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 上海证券交易所科创板公司管理部： 贵部于近日出具的《关于杭州柯林电气股份有限公司 2024 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0194 号）（以下简称"年报问询函"） 已收悉，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为杭州柯林电气股份 有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的持续督导机构，对信息披露监管问 询函所列问题认真进行了落实，现回复如下，请予审核。 一、关于电网业务。年报显示，公司 2024 年主营业务收入为 54,137.03 万 元，其中原有的两大主营业务电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营 业收入分别为 11,275.62 万元和 4,079.16 万元，同比分别下降 12.60%和 14.37%。 分地区看，公司在浙江省内实现的营业收入为 7,148.51 万元，同比下降 42.72%。 公司主要通过询价、招标、竞争性谈判等方式获取业务，报告期通过其他方式 获取的业务收入为 15,951.33 万元。请公司：（1）区分业务、销售模式、省内 省外分别列示主要客户情况，包括成立时间、合作年限、订单获取方式 ...

浙商证券股份有限公司 一、关于电网业务。年报显示，公司 2024 年主营业务收入为 54,137.03 万 元，其中原有的两大主营业务电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营 业收入分别为11,275.62万元和4,079.16万元，同比分别下降12.60%和14.37%。 分地区看，公司在浙江省内实现的营业收入为 7,148.51 万元，同比下降 42.72%。 公司主要通过询价、招标、竞争性谈判等方式获取业务，报告期通过其他方式 获取的业务收入为 15,951.33 万元。请公司：（1）区分业务、销售模式、省内 省外分别列示主要客户情况，包括成立时间、合作年限、订单获取方式、关联 关系、终端客户、交易内容、金额及与注册资本是否匹配、毛利率、验收条件、 回款及期后结转情况等；（2）说明通过集成商获取订单的必要性，并结合行业 竞争趋势、在手订单情况、招标情况、核心技术的先进性，分析这两类业务收 入下滑的原因；（3）列示上述两类业务期末存货库龄情况，结合订单覆盖率， 说明是否存在长期未使用或预计无法销售的存货，存货跌价准备计提的充分性。 【回复】 （一）区分业务、销售模式、省内省外分别列示主要客户情况，包括成 ...

目 录 | 关于电网业务………………………………………………… 一、 | 第 1—14 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于储能业务……………………………………………… 第 | 14—35 | 页 | | 三、关于应收和预付款项…………………………………………第 | 35—45 | 页 | | 四、关于在建工程…………………………………………………第 | 45—52 | 页 | | 五、关于委托理财与货币资金……………………………………第 | 52—56 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕607 号 上海证券交易所： 由杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司或公司）转来的《关 于对杭州柯林电气股份有限公司 2024 年年报的问询函》（上证科创公函〔2025〕 0194 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及的杭州柯林公司财务 事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于电网业务 年报显示，公司 2024 年主营业务收入为 54,137.03 万元，其中原有的两大 主营业务电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营业收入分别为 11,275.62 万元和 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部向公司发送的《关于杭州柯林电气股份有限 公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0194 号） （以下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构就《问询函》关注的问题逐项进 行认真核查，现就《问询函》相关问题回复如下： 一、关于电网业务。年报显示，公司 2024 年主营业务收入为 54,137.03 万 元，其中原有的两大主营业务电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营 业收入分别为11,275.62万元和4,079.16万元，同比分别下降12.60%和14.37%。 分地区看，公司在浙江省内实现的营业收入为 7,148.51 万元，同比下降 42.72%。 公司主要通过询价、招标、竞争性谈 ...

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议材料 杭州 2025年7月11日 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第三次临时股东大会会议须知…………………………………2 | | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程…………………………………5 | | 2025年第三次临时股东大会会议议案…………………………………8 | | 议案一：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变 | | 更登记的议案……………………………………………………………8 | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案………………9 1 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股 东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提 问次数不超过2次。 3 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第三次 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-029 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议 室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更 登记的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《杭州柯林电气股份有限公司监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-032 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市北软路 1003 号 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关法律法规及《杭 州柯林电气股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 杭州柯林电气股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强经营管理，完善杭州柯林电气股份有限公司（以下简称： "公司"）自我发展和自我约束机制，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审 计监督作用，实现内部审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其内部独立核算单位、公司所属全资子公司、 公司控股子公司、公司投资虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第三条 公司按照国家有关规定，建立相对独立的内部审计机构，配备相应 的专职人员，建立健全内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化企 业内部监督和风险控制。 第四条 内部审计是企业实施内部监督，依法检查和评价公司财务收支、经 济活动真实性、合法性、效益性的内部控制活动，以健全公司内部控制制度，促 进和加强经营管理和提高经济效益为目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公 ...