*ST绿康(002868) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-087 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》 要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次 会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认真审议了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，认为公司半年 度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或 ...