锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股第十一届董事会第三次会议决议公告

经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-022 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 20 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第三次会 议的通知，2025 年 8 月 28 日下午在上海市黄浦区长乐路 191 号 107 会议室召开 第十一届董事会第三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法 有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议审议的《公司 2025 年半年度报告及摘要》、《关于锦江国际集团财 务有限责任公司风险持续评估报告》及《关于调整公司部分高级管理人员的议案》 经公司董事会 ...