江南高纤(600527) - 江南高纤第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-046 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 通知于 2025 年 8 月 20 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》； 本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委 员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 ...