证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-056 江苏江南高纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生 主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2025年11月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、议案名称：关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则〉的议案 审议结果： ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-056 江苏江南高纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 447 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,258,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.3125 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 二、出席会议人员的资格与召集人资格 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受江苏江南高纤股份有限公司 (以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、梁立新律师出席并见证了公 司于2025年11月20日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议 室召开的2025年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资 格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2025年10月31日在上海证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2025年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年 11 月 20 日 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 关于取消监事会及修订<公司章程>的议案 5 | | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的议案 | 6 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>的议案 | 7 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>的议案 | 8 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事 9 | | | 及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 9 | | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案 | 10 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案 | 11 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案 | 12 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则>的议案 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the slight decline in the number of textile and apparel enterprises in China, with a total of 13,673 companies reported for the period from January to September 2025, reflecting a decrease of 1 company or 0.01% year-on-year [1] - The textile and apparel industry accounts for 2.62% of the total industrial enterprises in China, indicating its significance within the broader industrial landscape [1] - The data presented is sourced from the National Bureau of Statistics and compiled by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] Group 2 - The report mentions that the threshold for scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million yuan to 20 million yuan since 2011, which may impact the number of reported enterprises [1] - Zhiyan Consulting has been engaged in industry research for over a decade, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized consulting services [1] - The article emphasizes the importance of market insights and quality services in supporting investment decisions within the textile and apparel sector [1]

Core Viewpoint - Jiangnan High Fiber (600527.SH) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 404 million yuan for the first three quarters, representing a year-on-year decrease of 1.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was 19.96 million yuan, down 33.69% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring items was 15.74 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 29.70% [1] - Basic earnings per share stood at 0.0116 yuan [1]

江苏江南高纤股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》暨 修订、制订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-051 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事 会议事规则》相应废止。 公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和 规 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-051 江苏江南高纤股份有限公司 | | | 2025 年 | 1-9 | 月 | 2024 | 年 1-9 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 销售均价（元/ | | | | | 销售均价（元/ | 变动比例（%） | | | | 吨） | | | | | 吨） | | | | 涤纶毛条 | | | | 12,896.05 | | 12,832.77 | | 0.49 | | 复合短纤维 | | | | 10,460.77 | | 10,555.22 | | -0.89 | （二）主要原材料价格变动情况 | | 2025 年 1-9 月 | | 2024 年 1-9 | | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原材料名称 | 采购均价（元/ | | | 采购均价（元/ | | 变动比例（%） | | | 吨） | | | 吨） | | | | 聚丙烯（PP） | | 6,539 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-052 详见本公司 2025 年 10 月 31 日于《上海证券报》及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 24 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本公司会议室召开，本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第 ...

Core Insights - Jiangnan High Fiber reported a revenue of 404 million yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decrease of 1.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was 19.96 million yuan, down 33.69% year-on-year, with a basic earnings per share of 0.01 yuan [1] - The company's gross margin for the first three quarters was 10.53%, a decrease of 2.90 percentage points compared to the previous year [1] Financial Performance - The net profit margin for the first three quarters was 4.94%, down 2.39 percentage points year-on-year [1] - In Q3 2025, the gross margin was 9.68%, a decline of 3.42 percentage points year-on-year and 2.62 percentage points quarter-on-quarter [1] - The net profit margin for Q3 was 3.19%, down 3.29 percentage points year-on-year and 2.98 percentage points quarter-on-quarter [1] Expense Management - Total period expenses for the company were 22.32 million yuan, a decrease of 10.78 million yuan year-on-year [2] - The expense ratio was 5.52%, down 2.53 percentage points from the previous year [2] - Sales expenses decreased by 21.78%, while management expenses increased by 3.99%, R&D expenses decreased by 31.11%, and financial expenses decreased by 48.20% [2] Shareholder Information - As of the end of Q3 2025, the total number of shareholders was 72,900, a decrease of 2,526 from the end of the first half of the year, representing a decline of 3.35% [2] - The average market value per shareholder increased from 47,500 yuan to 52,700 yuan, an increase of 10.96% [2] Company Overview - Jiangnan High Fiber, established on November 25, 1996, and listed on November 27, 2003, is located in Suzhou, Jiangsu Province [2] - The company's main business involves the research, production, and sales of high-performance fibers, with revenue composition being 75.10% from composite short fibers, 20.17% from polyester wool, 4.33% from leasing, and 0.41% from other sources [2] - Jiangnan High Fiber is classified under the textile and apparel industry, specifically in textile manufacturing [2]