东尼电子(603595) - 东尼电子第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-036 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 8 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日 报》同日披露的《东尼电子 2025 年半年度报告》及其摘要。 本项议案已经董 ...