山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十九次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-062 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十九次会议 于 2025 年 8月 28 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2025年 8月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长傅柏先委托副董事长王昊， 副董事长杨少军委托董事卢瑜，董事杨建国委托董事隋荣昌出席会议并代为行使 表决权。现场出席会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林； 以通讯方式参加会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶。会议由 副董事长王昊主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度 总经理 ...