睿能科技(603933) - 睿能科技第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-034 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登在 上海证券交易所网站。 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025 年8月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，以现场结合视频方式召 开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实 到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、 林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 ...