广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第六次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-042 1 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告"临 2025-039"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第六次会议于2025年8月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于2025年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。 公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反 映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 公司全体董事、监 ...