国机汽车(600335) - 国机汽车第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-25 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 8 月 25 日以口头方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日下午以现场和 视频方式在公司五层会议室召开。 用于减少公司注册资本。 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，有一名董事书面授权其他董 事代为出席会议，董事长戴旻先生因其他公务会议委托董事贾屹先生出席并代为 行使表决权。现场出席董事 4 人，视频出席董事 4 人，董事朱峰先生、郭伟华先 生、卢元林先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事 共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司部分高级 ...