6月17日，国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明 会，就投资者关注的市值管理、经营策略、海外市场等事项，公司多名高管进行了解读。 由于公司股价目前"破净"，在业绩说明会中，投资者对于公司如何进行市值管理颇为关注。对此，多位 高管表示："公司已制定符合实际的《市值管理制度》，并将积极用好市值管理'工具箱'，推动公司投 资价值合理反映公司质量。公司控股股东坚定看好中国资本市场，建立常态化股票回购增持机制。如果 控股股东实施相关行为，公司会按规定履行信息披露义务。" 2024年，国机汽车实现营业收入420.25亿元，同比下降3.44%；利润总额5.29亿元，同比上升247.01%； 归属于上市公司股东的净利润3.92亿元，同比上升1787.58%。国机汽车2025年一季度报告显示，报告期 内公司营业收入同比下滑14.84%，但是归属于上市公司股东的净利润同比增长9.08%。 对于营业收入下降而净利润大幅增长的原因，国机汽车财务总监兼董事会秘书张之亮在回答《证券日 报》记者提问时表示，公司2023年计提大额减值，导致当年利润基数较低。这是2024年公司净利润同比 大 ...

国机汽车股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国机汽车股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的决策管理和信息披露等事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律、行政法规、规范性文件，以及公司治理制度的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 关联交易是指公司及公司控股子公司与关联人之间发 生的资源或义务转移的事项，公司与关联人之间发生的关联交易的决 策管理、信息披露等事项，应当遵循本办法。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏 离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司和非关联股东的 合法权益； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-17 号 国机汽车股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海 淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,040,249,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.55 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程 序、出席会议人员的 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 419 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 6 月 17 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦 北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会现场会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国机汽车股份有限 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-15号 国机汽车股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 投资者可于2025年6月10日至6月16日16:00前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱600335@sinomach-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司 拟于2025年6月17日（星期二）下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-15 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 1 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-16 号 国机汽车股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 1 ...

1 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务 的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业服务国家战略， 围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取 得积极成效。 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 年度监事会工作报告 2024 | 8 | | 议案三 | 公司 | 2024 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四 | 公司 | 2024 年度利润分配方案 | 17 | | 议案五 | 公司 | 年年度报告及摘要 2024 | 18 | | 议案六 | 公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案七 | | 关 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-14 号 国机汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...