证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-06 号 国机汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 28 日和 2025 年 10 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易 方式回购股份，回购价格不超过9.82元/股，回购金额不低于人民币2,500 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将全部注销并减少注册资本。具体请 见公司分别于 2025 年 8 月 30 日和 2025 年 10 月 10 日发布的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》（临 2025-26 号）、《2025 年第一次临时股东会决议公 告》（临 2025-34 号）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 2026 ...

国机汽车股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国机汽 车股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实 际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 1 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行 ...

国机汽车股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善 中国特色现代企业制度，进一步完善国机汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高 经营决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国 机汽车股东会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属企业董事会授权过程中方案 制定、行权、变更、监督等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件下，将法律法规、 公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 第八条 董事会行使的法定职权不可授权，企业重大经营管理事 项不可授权，主要包括： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司总体发展规划； 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 原则，规范授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制， 通过科学、适度授 ...

国机汽车股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对国机汽车股份有限公司（以下简称公司、本公 司）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及 其他相关法律法规、规范性文件的规定，以及《国机汽车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司治理制度的规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的公司股份。公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为 标的证券的 ...

国机汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室（战略投资部）负责提名委员会日常工作 联络、会议筹备等相关工 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提升公司环境、社会与公司治理（以 下简称 ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。 第二章 人员组成 国机汽车股份有限公司 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事 过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任 1 名，由董事会在委员 中任命。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期 1 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由 ...

国机汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东 会选举产生的全体董事；高级管理人员是指《公司章程》中规定的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，主任由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 1 委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足。 第八条 ...

国机汽车股份有限公司 重大事项内部报告办法 第一章 总 则 第一条 为加强国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有 效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及其他相关法律、法规的规定，以及《国机汽车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事会秘书负责组织协调重大信息的收集、管理和 披露工作，督促重大信息报告义务人履行报告义务。董事会办公室协 助董事会秘书履行职责，负责办理重大信息的管理及披露事项。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事和董事会、董事会秘书； 1 （二）公司高级管理人员； （三）公司各部门负责人； （四）公司控股子（分）公司负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息报告职责的公司人员和部门。 第二章 重大事项的范围 第四条 本办法所称公司 ...

国机汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记办法 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内 幕信息知情人档案（见附件）真实、准确和完整，公司董事长为主要 责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券事务代表协助董事会 秘书做好内幕信息保密工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 第三条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构。经董 事会授权，公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披 露工作。 第四条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董 事会批准、董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容； 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）、光盘等涉及内幕 信息及信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书或证券事务 代表的审核同意，方可对外报道、传送。 第五条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人、公司董事、 高级管理人员、公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司的内幕信息及其 ...

国机汽车股份有限公司 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-05 号 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日以书面表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据公司总体工作安排，同意暂不召开股东会审议上述制度。 为进一步提高规范运作水平，完善公司制度体系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会相关法律法规及规定， 上海证券交易所业务规则及自律监管指引，并结合公司实际情况，同意对公司治 理相关制度进行修订。 本次共修订 14 项制度，分别为《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》 《募集资金管理办法》《内部问责制度》《董 ...