广哈通信(300711) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-047 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 28 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事辞职及补选非独立董事的公告》。 2. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 9 月 15 日下午召开公司 2025 年第二次临时股东大会， ...