华锐精密(688059) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使监事会 职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行 修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人、邮寄及电 ...