东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料2025.9.5

2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波东方电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 宁波东方电缆股份有限公司 二〇二五年九月 第 1 页 共 63 页 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | 议案 | 1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 5 | | 议案 | 2、关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 议案 | 3、关于废止、修订公司治理相关制度的议案 10 | | 议案 | 4、关于选举非独立董事的议案 12 | | 议案 | 5、关于选举独立董事的议案 13 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波东方电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025年9月5日13:30 会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心 49-50F） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长夏崇耀先生 —签到、宣布会议开始— 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交 ...