华友钴业(603799) - 华友钴业2025年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二五年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月八日 1 | | | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案 8 | 2 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2025 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》 等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年第三次临时 股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。 1、董事会以维 ...