风语筑(603466) - 上海风语筑文化科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料

上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 15 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案 1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》 2. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 一、会议基本情况 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： | 序号 | 议 题 | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》 | | 2 | 《关于修订<上海风语筑文化科技 ...