明阳科技(837663) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-113 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 无。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,720,487 股，占公司有表决权股份总数的 70.92%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 59,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...