上海建工(600170) - 《上海建工独立董事管理规范》

第一章 总 则 第一条 为完善集团治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用。促进提高上市公司质量，维护集团整体利益及中小投资者的利 益。依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定， 制定本规范。 第二条 集团应当依照法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则的规定，建立独立董事制度，并为独立董事依 法履职提供必要保障。 上海建工集团股份有限公司 独立董事管理规范 第三条 独立董事是指不在集团担任除董事外的其他职务，并与集团及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受集团及其主要股东、实际控制人等企业或 者个人的影响。 第四条 独立董事对集团及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...