华锐精密(688059) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等 法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《株洲华锐精密工具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作细则》中相关条款作 相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将 严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、公司注册资本变更情况 ...