明阳科技(837663) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

2025 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-115 明阳科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 1、议案内容： 根据《公司法》、《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》、《北京证券交易 所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等的相关 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面通 知的方式发出 5、会议主持人：王美华女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举王美华为公司第四届董事会职工代表董事的议 案》 规定，职工 ...