四川路桥(600039) - 四川路桥关于修订公司《章程》及其附件的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-091 四川路桥建设集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由 公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。 二、公司《章程》修订情况 基于上述情况并结合实际情况，公司拟对公司《章程》有关条款进行修订， 修订内容主要包括：公司注册资本、股本变动等情况；调整公司经营范围；取消 监事会；调整风控与审计委员职责；调整股东会及董事会职权；新增董事会专门 委员会、独立董事专节；完善董事任职资格及董事勤勉义务、忠实义务等。另， 部分小写阿拉伯数字统一修改为汉字数字、"或"修改为"或者"，不再于修订 对比表中对比例示。 | 序号 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- ...