豪能股份(603809) - 关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易属于正常经营业务往来，不影响公司的独立性，亦不会对关联 人形成依赖。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 | 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于与同一关联人累计发生关联交易 及新增日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 29 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于与同一关联 人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》。关联董事张勇先生对该议 案回避表决，其余 8 名非关联董事一致审议通过。 本事项已经 2025 年 8 月 21 日召开的独立董事专门会议审议通过，全体独立董 事一致同意该关联交易事项，并认为 ...