百利科技(603959) - 百利科技关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-067 湖南百利工程科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 部分公司治理制度文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事 会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司 治理制度文件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同 步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事 ...