中控技术(688777) - 中控技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

中控技术股份有限公司董事会议事规则 中控技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会的职权 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，决定 公司的重大事项，对股东会负责并报告工作，维护公司及股东的合法权益。 第三条 规则的适用 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第四条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书 ...