昊华科技(600378) - 昊华化工科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年8月修订）

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会实施细则 （已经2025年8月28日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，其中外部董事（指股东委派的董 事和独立董事）人数占多数。 第一章 总 则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业环境信息依法披露管理办法》 《公司章程》等法律、法规、规范性文件、相关政策和标准，公司特设立董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内过半数委员选举产生， ...