四川路桥(600039) - 四川路桥董事会议事规则（2025年8月修订）

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《四 川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）等有关规定，制 订本规则。董事会议事具体内容根据公司《章程》和中国证监会、上海证券交易 所等相关规定执行。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）董事长认为必要时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）风控与审计委员会或者公司总经理提议时； （六）公司《章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分 ...