四川路桥(600039) - 四川路桥股东会议事规则(2025年8月修订）

四川路桥建设集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《四川路桥建设集团股份有限 公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司《章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 ...