皖新传媒(601801) - 安徽新华传媒股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 安徽新华传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 形式 ...