德才股份(605287) - 德才装饰股份有限公司董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第4条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士 不得担任公司董事会秘书： 第1条 为规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的职责，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定及《德才装饰股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第3条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 （1） 《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （2） 被中国证监会采 ...