*ST星农(603789) - *ST星农第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-052 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的 通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 同意对外报出《星光农机股份有限公司 2025 年半年度报告》和《星光农机 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 鉴于李路先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主 ...