鲁阳节能(002088) - 半年报董事会决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-034 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）于 2025 年 8 月 30 日刊登于公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-036）于 2025 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资 者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2025 年 8 月 30 ...