天康生物(002100) - 半年报董事会决议公告

（一）审议并通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案 内容详见刊登于 2025 年 8 月 30 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天 康生物股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》<公告编号：2025-050>和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年半年度报告 全文》） 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-049 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实 到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议合法有效。本次会议由董 ...