财富趋势(688318) - 第五届董事会第十九次会议决议

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-029 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式通知 各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司 高级管理人员列席了会议。 会议经与会董事投票表决，通过了以下议案： 根据中国证监会发布的规范性行政法规《上市公司信息披露管理办法》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等规范性文件、科创板 上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项等规范性文件，及《公司 章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司 2025 年半年度实际经营 情况，据此公司编制了《 ...