证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-035 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 第六届董事会董事个人简历详见2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）及2025年9月19日披露的《关于选举第六届董 事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-034）。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2025年9月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举黄山先生担任公司第六届 董事会董事长兼总经理，并选举产生第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会，具体如下： ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）于2025年9月18日召开了2025年第二次临时股东大 会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。公司于2025年9月19日 ...

证券日报网讯9月19日晚间，财富趋势发布公告称，2025年9月19日，公司召开第六届董事会第一次会 议，全体董事一致同意选举黄山先生担任公司第六届董事会董事长兼总经理。 ...

证券日报网讯 9月18日晚间，财富趋势发布公告称，公司于2025年9月18日召开了职工代表大会，经出 席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议 案》，同意选举陈凡先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-035 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日 召开了 2025 年第二次临时股东大会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了 公司第六届董事会成员。公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第一次 会议，审议通过了选举董事长及总经理、专门委员会委员及会议召集人、副总 经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 9 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董 事；选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事。 同日，公司召开职工代表大会，选举陈凡先生担任公司第 ...

2025年9月18 - 19日，深圳市财富趋势科技股份有限公司完成系列人事变动。18日召开的2025年第二次 临时股东大会及职工代表大会，选举产生第六届董事会7名董事，任期三年。19日第六届董事会第一次 会议选举黄山为董事长兼总经理，产生各专门委员会；聘任张永洪、田进恩为副总经理，陈丹为财务总 监，任期与董事会相同；聘任李珍为证券事务代表。此外，公司取消监事会，由审计委员会行使其职 权。部分董事、高管离任，公司对其贡献表示感谢。相关人员任职资格均符合规定。 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-034 鉴于深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工 作。 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025 年9月18日召开了职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公 司第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举陈凡先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工 代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事 会，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 深 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-033 深圳市财富趋势科技股份有限公司 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月18日 （二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股 东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-034 第六届董事会职工代表董事候选人简历 特此公告。 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 1 附件 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工 代表大会选举产生。公司于 2025 年 9 月 18 日召开了职工代表大会，经出席会 议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第六届董事会职 工代表董事的议案》，同意选举陈凡先生（简历详见附件）为公司第六届董事 会职工代表董事，与公司 20 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-033 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 182,022,024 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 182,022,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.0691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0691 | 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况 ...

武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于深圳市财富趋势科技股份有限公司 北京德恒（武汉）律师事务所 关于深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 德恒汉法意 DHWH067 号 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开。北京 德恒（武汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...