城投控股(600649) - 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 8 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告》 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-034 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先 详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及 2025 年 8 月 30 日《上海 ...