德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2025年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长黄裕昌先 生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《 公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 公司董事会审议。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、《第二届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 1、审议通过《 ...