森特股份(603098) - 森特股份第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-039 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 关于公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体 委员一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 8 月 ...