通合科技(300491) - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2025 年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议应出席独 立董事3名，实际出席独立董事3名。经过半数独立董事推举，本次会议由张鲜蕾 先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件关于向不特 定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券 的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...