安孚科技(603031) - 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 29 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏 茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-065 2、董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理与本次交易相关的其他具 体事宜并签署相关文件。 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内 ...