中银证券(601696) - 第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长 （代职）周冰先生主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、审议通过《中银证券 2025 年度中期利润分配方案的报告》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票 ...