三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-053 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京以现场会 议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发 出，并于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出增加议案的补充 通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，刘姿董事 委托朱承军董事、蔡庸忠董事委托王永海董事、赵增海董事委托 杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票 方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...