康隆达(603665) - 康隆达第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-063 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 具体内容详见同日披露的《康隆达 2025 年半年度报告》、《康隆达 2025 年半 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《公 ...