模塑科技(000700) - 半年报董事会决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-048 江南模塑科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 三、备查文件 1、第十二届董事会第二次会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 30 日 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十二届 董事会第二次会议已于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通 知，并于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中曹明芳先生、朱晓东先生、姚伟先生、李山先生以通讯方式参与。 会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cni ...